Le groupe

Gouvernance d’entreprise

Informations de bourse

Organigramme

La structure du conseil d'administration et la répartition des compétences sont basées sur la constitution d'une équipe de supervision du groupe dirigée par le président du conseil d'administration et d'une équipe gérant le siège de Wielton à Wieluń dirigée par le vice-président du conseil d'administration en tant que président-directeur général.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GROUPE D'ENTREPRISES

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Paweł Szataniak

  • Wizja i kierunki rozwoju
  • Cele strategiczne
  • Reprezentacja
  • Fuzje i przejęcia
  • Inwestycje
  • Rozwój nowych produktów
  • Rozwój nowych technologii i procesów produkcyjnych
  • Polityka HR
ET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE WIELTON

Mariusz Golec

  • Nadzór biznesowy nad spółkami
  • Zakupy strategiczne
  • Rynki, produkty, marki
  • Strategia sprzedażowa
  • Strategia obsługi posprzedażnej
  • Relacje inwestorskie
  • Public relations
  • Monitoring projektów strategicznych
  • Audyt wewnętrzny
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE WIELTON

Piotr Maciej Kamiński

  • Strategia finansowa
  • Sprawozdawczość skonsolidowana
  • Informacja zarządcza
  • Budżetowanie i kontroling
  • Finansowanie zewnętrzne
  • Zarządzanie płynnością
  • Strategia rozwoju informatyki
  • Zarządzanie ryzykami finansowymi
  • Obsługa prawna

SIÈGE DE WIELTON À WIELUŃ

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SIÈGE DE WIELTON À WIELUŃ

Piotr Kuś

  • Operacje Oddziału w Wieluniu (m.in.: produkcja, zakupy operacyjne, gospodarka materiałowa, kontrola jakości oraz doskonalenie procesów)
  • IT
  • inwestycje i zarządzanie aktywami
  • BHP
  • Ochrona i monitoring
  • Transport i logistyka
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Koordynacja prac pozostałych członków Zarządu w Oddziale w Wieluniu
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTEUR FINANCIER DU SIÈGE DE WIELTON À WIELUŃ

Tomasz Śniatała

  • Finansowanie
  • Księgowania
  • Budżetowanie i kontroling
  • Rozliczenia wynagrodzeń
  • Kancelaria zakładu
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Włodzimierz Masłowski

  • Agro
  • Zabudowy
  • Sprzedaży na Rynkach wschodnich i Krajach Bałtyckich
  • Produkt Development
  • Wielton Logistic
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE DU SIÈGE DE WIELTON À WIELUŃ

Andrzej Mowczan

  • Sprzedaż
  • Export (z wyłączeniem Rynków Wschodnich i Krajów Bałtyckich)
  • Marketingu i Public Relations
  • Obsługa posprzedażowa
  • Pojazdy używane i programy finansowe
  • Administracja sprzedaży

Conseil de surveillance de Wielton S.A.

Les membres nommés du Conseil de Surveillance ont déclaré qu'ils ne figuraient pas dans le registre des faillites, conformément à la loi sur le registre national juridique, n’exerçaient pas d’activités concurrentes à celles de la Société, ne participaient pas à une entreprise concurrente à la Société en tant que partenaire d’une société civile ou en tant que membre de l’organe de la société de capital, et ne participaient pas à toute autre entité morale concurrente en tant que membre de son organe ».

Paweł Szataniak

Président du Conseil d’Administration

M.Paweł Szataniak Szataniak est titulaire d’un doctorat en sciences techniques. Il a soutenu sa thèse de doctorat à la faculté de génie mécanique de l’université de Žilina.

 

Expérience professionnelle:

Monsieur Paweł Szataniak a acquis des compétences et de l’expérience en travaillant:

  • dans les années 2000-2004 à PAMAPOL Sp. z o.o. en tant que Président du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2003 –2011 à PAMAPOL- LOGISTIC Sp. z o.o. en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2004 – 2006 à PAMAPOL S.A. en tant que Président du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2005 – à Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. en tant que Président du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2005 à NATURIS Sp. z o.o. en tant que Président du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2006 – 2008 à PAMAPOL S.A.en tant que Président du Conseil d’ Administration,
  • dans les années 2006 – 2010 à Wielton S.A. en tant que Président adjoint du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2007 – 2013 à Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego « Ziębice » Sp. z o.o. en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2007 à MITMAR Sp. z o.o. en tant que Président du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2007 à Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2009 2009 à PAMAPOL S.A. en tant que Président du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2009-2012 à CENOS Sp. z o.o. en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2010 an à Wielton S.A. en tant que Président du Conseil de Surveillance.

Mariusz Golec

Le vice-président du Conseil d’Administration

Piotr Maciej Kamiński

Le vice-président du Conseil d’Administration

M.Piotr Kamiński est en possession d’une formation supérieure (master en gestion) : il est diplômé de la faculté de gestion de l’université de Varsovie, à Varsovie. M.Piotr Kamiński dans les années 1991–1993 a participé dans le Programme International d’études de troisième cycle Tempus – CUBIS financé par l’Union Européenne, organisé par trois universités de l’Europe Occidentale: Université catholique de Milan, Université catholique de Leuven et l’Université d’Amsterdam. M.Piotr Kamiński a participé également dans un programme de formation

„International Institute of Securities Market Development” organisé par la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (US SEC).

M.Piotr Kamiński a accompli IESE Business School – Advanced Management Program, University of Navarra. – programme élitaire pour les cadres supérieurs comprenant un résumé transversal des connaissances managériales- méthode “Case Study”. M. Piotr Kamiński est en possession des qualifications pour exercer des fonctions dans les conseils de surveillance des sociétés du Trésor.

De plus, M.Piotr Kamiński dans les années 1994–2009 a participé dans plusieurs séminaires et conférences dans le domaine du marché

 

des capitaux et du financement des entreprises (aux USA, en Grande Bretagne, France, Italie et Espagne).

 

Expérience professionnelle:

  1. Piotr Kamiński a acquis des compétences et de l’expérience en travaillant:
  • dans les années 1990-1991 à Central Europe Trust à Varsovie en tant que assistant du consultant,
  • dans les années 1992–2000 auprès de la Commission de sécurité et d’échanges (dans les années 1992–1993 en tant que Conseiller juridique, depuis 1994 en tant que Chef du département d’émission de titres et en 1994 en tant que Directeur adjoint du Bureau de Finances et Analyses Économiques,
  • dans les années 1995–2000 en tant que Directeur du Département des Sociétés Publiques et Finances),
  • dans les années 2000–2003 en tant que Président adjoint du Conseil d’administration de la Bourse de Varsovie,
  • dans les années 2001–2003 en tant que Président du Conseil de Surveillance de CETO S.A.,
  • dans les années 2003-2006 en tant que Membre du Conseil d’administration de PKO Bank Polski S.A. de Varsovie,
  • dans les années 2003–2005 en tant que Président du Conseil de Surveillance de Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. de Łódź,
  • dans les années 2003–2006 en tant que Président du Conseil de Surveillance de Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Sheraton Cracovie),
  • dans les années 2003–2006 en tant que Membre de Board MasterCard de l’Europe Centrale,
  • dans les années 2005-2006 en tant que Membre du Conseil de la Bourse de Varsovie,
  • dans les années 2006-2008 en tant que Président du Conseil de la Bourse de Varsovie,
  • dans les années 2006 –2009 à Bank Pocztowy S.A.à Varsovie en tant que Président du Conseil d’ Administration,
  • depuis 2006 en tant que Président adjoint des Employeurs de la République de Pologne,
  • dans les années 2006–2011 en tant que Membre autonome du Conseil de Surveillance PAMAPOL S.A. à Rusiec, depuis 2014 en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2006 à Wielton S.A. en tant que Membre autonome du Conseil de Surveillance, depuis 2017 en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2010 – 2011 en tant que Membre du Conseil de Surveillance de PZU S.A. (en cadre du Conseil de Surveillance PZU S.A. membre du comité pour la surveillance des processus IPO),
  • depuis 2010 an en tant que Membre du Conseil de Surveillance de Budimex S.A.,
  • dans les années 2011-2013 en tant que Membre de Totalizator Sportowy Sp. z o.o. et depuis mai 2012 au décembre 2012 il a exerce la fonction du Président du Conseil d’ Administration,
  • depuis 2013 en tant que Membre autonome du Conseil de Surveillance de SFINKS S.A.,
  • depuis 2013 en tant que Membre autonome du Conseil de Surveillance de WorkService S.A. et en tant que Président du Comité d’audit,
  • depuis 2013 en tant que Président du Conseil de Surveillance de Immobile S.A.,
  • depuis 2013 en tant que Membre autonome du Conseil de Surveillance – Président adjoint de Newag S.A.,
  • depuis 2014 en tant que Membre autonome du Conseil de Surveillance, Président du Comité de rémunérations et Membre du Comité d’audit Altus TFI S.A.,
  • depuis 2015 en tant que Membre autonome du Conseil de Surveillance, membres du Comité d’audit et Membre du Comité de Risque Idea Bank S.A.,
  • depuis 2015 en tant que Membre du Conseil d’administration de Park Wodny Bania sp. z o.o.,
  • depuis 2015 en tant que Membre du Conseil d’administration de Viriditas S.A.- propriétaire de Park Wodny Bania sp. z o.o. et participe dans d’autres sociétés.

Piotr Kuś

Le vice-président du Conseil d’Administration

Tomasz Śniatała

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Andrzej Mowczan

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Włodzimierz Masłowski

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Waldemar Frąckowiak

président du Conseil de Surveillance

Professeur titulaire, habilitation, docteur, master  – Université Économique de Poznań Pologne, Harvard Business School, Alumnus, Boston, USA, 1992, 1993.

 

Professeur titulaire, fondateur et directeur du département des investissements et des marchés de capitaux à l’Université Économique  de Poznań. Les principaux secteurs de recherches auxquels le Professeur s’intéresse ce sont: la stratégie de corporation et les finances, les fusion et les acquisitions, les marchés et  les institutions financières. Il est l’auteur de plus de 300 publications scientifiques et de presse, y compris plusieurs livres et textes de recherche.

Le professeur Frąckowiak est un pionnier du marché polonais des fusions et acquisitions. Il possède une large expérience en matière des recherches et de l’enseignement universitaire, du conseil en finance d’entreprise et une vaste expérience dans la fonction de membre sans pouvoir exécutif du conseil d’administration et de président de sociétés cotées en bourse et de grandes entreprises. Le professeur a été le fondateur et le partenaire dirigeant de la Société W. Frąckowiak & Partnerzy, l’un des premiers cabinets de conseil et d’audit en Pologne avec 25 ans d’expérience, qui a ensuite fonctionné sous le nom de HLB Frąckowiak & Partnerzy et actuellement elle opère sous le nom de Grant Thornton. Dans les années ‘90. Le professeur a activement conseillé les investisseurs

dans de nombreuses grandes transactions sur le marché polonais des fusions et acquisitions après la transformation politique de 1990.

Depuis 1993, le professeur a accompagné la transformation polonaise, en contribuant en même temps à l’histoire de l’économie polonaise moderne. Le professeur Frąckowiak a participé et conseillé dans certaines plus grandes transactions et restructurations de propriété en Pologne, ainsi que dans d’autres projets d’investissement internationaux.

Dans les années passées, le professeur Frąckowiak a également été président et membre du conseil d’administration sans pouvoir exécutif dans diverses grandes entreprises polonaises cotées en bourse et dans des sociétés privées telles que KGHM Polska Miedź S.A., BZ WBK Bank S.A., Inter Groclin Auto S.A. et La Bourse de Varsovie.

Le professeur Frąckowiak possède beaucoup de contacts commerciaux et universitaires en Pologne, aux États-Unis et dans plusieurs pays de l’UE. Le professeur est un maitre de conférences actif lors de nombreux événements et présentations commerciaux, gouvernementaux, universitaires, scientifiques et autres.

Mariusz Szataniak

vice-président du Conseil de Surveillance

Mariusz Szataniak a une formation supérieure (maîtrise universitaire ès sciences), il est diplômé de la Faculté de gestion de l’Université de technologie de Częstochowa à Częstochowa (faculté: gestion et marketing, spécialisation: gestion de la production).

 

Expérience professionnelle:

Monsieur Marina Szataniak a acquis des compétences et de l’expérience en travaillant:

  • dans les années 2000-2004 à PAMAPOL Sp. z o.o. en tant que Président du Conseil d’ Administration,
  • dans les années 2003 – 2011 à PAMAPOL- LOGISTIC Sp. z o.o. en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2004 – 2006 à PAMAPOL S.A.en tant que Président du Conseil d’ Administration,
  • dans les années ‘2005 – 2011 à Warmińskke Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. en tant que Mandataire,
  • dans les années 2006 – 2014 à PAMAPOL S.A.en tant que Président adjoint du Conseil d’ Administration,
  • depuis 2006 à Wielton S.A. à Wieluń en tant que membre du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2007-2008 à Mitmar Sp. z o.o. en tant que Président adjoint du Conseil d’ Administration,
  • depuis 2007 à Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. en tant que Président du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2007 – 2013 à Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego « Ziębice » Sp. z o.o. en tant que Président du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2008 à Mitmar Sp. z o.o. en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2009-2012 à CENOS Sp. z o.o. en tant que Membre du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2011 – 2013 et depuis 2014 à Warmińskke Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. en tant que Membre du Conseil de Surveillance.

Krzysztof Półgrabia

secrétaire du Conseil de Surveillance

Krzysztof Półgrabia est diplômé de la Faculté de Zootechnique de l’Université d’Agriculture de Wrocław. Krzysztof Półgrabia a également terminé les études de troisième cycle à l’École Bancaire à Poznań à la Faculté des Finances et des Banques (spécialisation: gestion bancaire).

Krzysztof Półgrabia a également dirigé une entreprise dans le domaine de la gestion, du conseil financier et de la location de véhicules. Cette activité a été suspendue en 2008

 

Krzysztof Półgrabia a acquis des connaissances et de l’expérience en travaillant:

  • depuis 2005 à Pamapol S.A.à Rusiec  en tant que directeur financier depuis, depuis octobre 2008 en tant que membre du conseil d’administration, depuis le 1er décembre 2008 en tant que président du conseil d’administration et depuis le 11 mars 2013 en tant que vice-président du conseil d’administration.
  • de janvier 2015 à octobre 2015 – Dystrybucja Sp. z o.o.à Rusiec en tant que liquidateur,
  •   2008 – 2011 – Naturis Sp. z o.o. à Rusiec en tant que membre du directoire,
  • 2009 – 2012 – Cenos Sp. z o.o. à Wrzesnia en tant que membre du directoire,
  • depuis 2007 – Mitmar Sp. z o.o. en tant que membre du conseil de surveillance, de mars 2008 à décembre 2008 en tant que président du directoire, de décembre 2008 à mars 2010 en tant que membre du conseil de surveillance, de mars 2010 à juillet 2013, il a été président du directoire de l’entreprise puis du 21 juin 2013 au 12 janvier 2015, le vice-président du directoire, depuis le 12 janvier 2015, il est le président du directoire.
  • dans les années 2007-2013, à Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. à Ziębice en tant que membre du Conseil de surveillance, de mai 2011 à septembre 2013 en tant que président du directoire,
  • depuis 2005, à Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. à Kwidzyn en tant que membre du conseil de surveillance, depuis avril 2013 comme vice-président du directoire de cette société.

Krzysztof Tylkowski

Membre du Conseil de Surveillance

M. Krzysztof Tylkowski a une formation secondaire (technicien-mécanicien), il est diplômé de l’École professionnelle de Wieluń et possède le titre de Maître en mécanique des véhicules.

Krzysztof Tylkowski a acquis des connaissances et de l’expérience en travaillant:

  • dans les années 1987-1993, il a dirigé l’entreprise « Ślusarstwo produkcyjne Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c. »
  • dans les années 1993–1998 chez PROTYL Sp. z o.o. à Wieluń en tant que vice-président du Conseil d’Administration,
  • Dans les années 1995–1996 chez PROCAR Sp. z o.o. à Wieluń, en tant que vice-président du Conseil d’Administration,
  • dans les années 1996–2002 chez PROMECH Sp. z o.o. à Wieluń, en tant que membre du Conseil d’Administration,
  • depuis 1997 chez ZWzD PROMET Sp. z o.o. à Wieluń, en tant que vice-président du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 1998 – 2007 chez WŚT Sp. z o.o.à Kepna , en tant que membre du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 1999–2001 chez PROCAR Sp. z o.o. à Wieluń, en tant que président du Conseil d’Administration,
  • dans les années 2000–2006 chez Holding PTS S.A. à Wieluń, en tant que vice-président du Conseil d’Administration,
  • depuis 2001 chez PROCAR Sp. z o.o. à Wieluń en tant que membre du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2002 chez PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o. à Wieluń, en tant que vice-président du Conseil de Surveillance, ensuite en tant que vice-président du Conseil d’Administration,
  • dans les années 2002 – 2006 chez TRUCK 44 Sp. z o.o. à Rzgów, en tant que vice-président du Conseil de Surveillance,
  • depuis 2004 chez PROMETEO Sp. z o.o. à Wieluń, en tant que président du Conseil de Surveillance,
  • dans les années 2005 – 2006 chez Wielton S.A., en tant que président du Conseil d’Administration,
  • dans les années 2006 – 2007, chez TRUCK 44 Sp. z o.o. à Rzgów, en tant que président du Conseil d’Administration,
  • depuis 2006 chez Wielton S.A. tant que membre du Conseil de Surveillance,
  • 2006-2015 chez PROMET S.A. à Starachowice comme le président du Conseil d’administration.
    depuis 2017,
  • chez PROCAR SERWIS 44 Sp. z o.o. à Wielun en tant que vice-président du directoire,

Tadeusz Uhl

Membre du Conseil de Surveillance

Professeur de mécatronique, Faculté de génie mécanique et de robotique, Université des sciences et technologies AGH.

 

Expérience professionnelle:

  • 1998 – Fondateur et Président de la société EC Grupa, groupe de sociétés dans le domaine de R&D (la société embauche actuellement plus de 700 ingénieurs),
  • 2001- Département de mécatronique et de robotique, Université des sciences et technologies AGH,
  • 1998- Professeur titulaire, Université des sciences et technologies AGH,
  • 1991 – 1997 Professeur, Université des sciences et technologies AGH,
  • 1883 – 1991 Enseignant, Université des sciences et technologies AGH,
  • 1983 – 1990 Assistant, collaborateur, Université des sciences et technologies AGH.

 

La participation dans des organisations professionnelles:

  • America Society of Mechanical Engineers [Association américaine des ingénieurs mécaniques ASME], membre depuis 1996.
  • Society of Experimental Mechanics [Association des mécaniques expérimentales], membre depuis 2001,
  • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej [Association polonaise du diagnostic technique], membre depuis 2000, président depuis 2010,
  • Polskie Towarzystwo Akustyczne [[Association polonaise de l’acoustique], membre depuis 1997,
  • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej [Association polonaise de mécanique théorique et appliquée], membre depuis 2001,
  • Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk [Comité pour la mécanique de l’Académie polonaise des sciences], membre dans les années 1997 – 2000,
  • Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk [Comité pour la construction des machines de l’Académie polonaise des sciences], membre depuis 2008,
  • Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmu, Polska Akademia Nauk [Comité pour la théorie des machines et mécanisme de l’Académie polonaise des sciences], membre depuis 2000,
  • Komitet Techniczny Mechatroniki przy IFToMM [Comité technique pour la mécatronique auprès de IFToMM], membre depuis 2002,
  • Sekcja Mechatroniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk [Section de la mécatronique du Comité de la mécanique polonaise de l’Académie polonaise des sciences] , président dans les années 1997-2007,
  • Membre du Groupe de haut niveau des technologies clés génériques – Commission Européenne  2013,
  • Membre du Conseil de Surveillance de Famur S.A.

 

Les domaines de spécialisation et de recherche:

Mécatronique, surveillance de l’état technique des structures, surveillance de l’état des machines tournantes, traitement avancé du signal, analyse numérique pour la détection des défauts, technologie des capteurs intelligents, dynamique des structures, vibrothermographie pour les systèmes de surveillance de l’état technique des structures, capteurs sans fil, méthodes optiques, identification des systèmes mécaniques. Actuellement l’équipe du professeur travaille dans les domaines suivants:

Microrobotique – l’équipe a développé un nouveau type de robots pour la manipulation à l’intérieur des cellules biologiques avec un système de contrôle visuel, nous avons utilisé une approche mécatronique formulée par mon équipe pour développer le prototype du robot. Le robot base sur la conception du robot parallèle.

Robotique – développement de la conception de robots, prototypage rapide de systèmes de commande de robots, conception de robots d’inspection, mise en œuvre de robots d’inspection pour la surveillance de pipelines, développement de la conception de robots mobiles, développement de la conception de robots spatiaux.

Surveillance de l’état des structures – l’équipe a développé une nouvelle approche des structures composites pour la surveillance de l’état technique des structures en utilisant la vibrothermographie. Actuellement nous travaillons sur un système de surveillance de l’état technique des structures utilisant des piézo-actuateurs pour l’excitation thermique

des composites. Nous avons élaboré le système de vision pour la surveillance de grandes structures et un nouveau dispositif pour l’examen des ondes lambda dans les structures.