Archiwum

Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd Wielton S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Na mocy ww. uchwały zysk netto w kwocie 17 976 587,27 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 27/100 złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku postanowiono przeznaczyć:

a) w kwocie 14 490 000,00 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy,
b) w kwocie 3 486 587,27 zł na kapitał zapasowy.

Ustalono termin wypłaty dywidendy w dwóch transzach:

1. Pierwsza transza na dzień 02 września 2013 roku w kwocie 7 848 750,00 zł.
   Wysokość dywidendy na 1 akcję w pierwszej transzy wynosi 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy).
2. Druga transza na dzień 20 grudnia 2013 roku w kwocie 6 641 250,00 zł.
   Wysokość dywidendy na 1 akcję w drugiej transzy wynosi 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy).

Ustalono dzień dywidendy na 19 sierpnia 2013 roku.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 60.375.000.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust.1 pkt. 7 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Wielton S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 20 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zalacznik_do_RB_nr_15_2013_Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wielton_SA_w_dn_20_06_2013r

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w związku z wygaśnięciem w dniu 20 czerwca 2013 r., mandatów członków Zarządu dotychczasowej kadencji Wielton S.A., Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 11 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki podjęła w dniu 17 czerwca 2013 r. uchwały o powołaniu Zarządu trzeciej kadencji Wielton S.A. w niezmienionym składzie. Kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem 21 czerwca 2013 r.

W związku z powyższym w skład Zarządu trzeciej kadencji Wielton S.A. będą wchodziły następujące osoby:

1. Jarosław Andrzej Szczepek – Prezes Zarządu

2. Włodzimierz Masłowski – Wiceprezes Zarządu

3. Mariusz Golec – Wiceprezes Zarządu

4. Tomasz Śniatała – Członek Zarządu

Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osób zostały zamieszczone w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Emitent informuje, iż żaden z członków Zarządu Wielton S.A. nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem spółki Wielton S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto żaden z członków Zarządu Wielton S.A. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zalacznik_do_RB_14_2013

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] , Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 11 ust. 2 lit. l) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do:

• badania jednostkowego sprawozdania finansowego i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania,
• przeglądu (jednostkowego) śródrocznego sprawozdania finansowego i przeglądu (skonsolidowanego) śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku i sporządzenia raportu z przeglądu,
• badania jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzonego dla celów konsolidacji i weryfikacji pakietu konsolidacyjnego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
• przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzonego dla celów konsolidacji i weryfikacji pakietu konsolidacyjnego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Wybranym podmiotem jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E , wpisaną pod numerem KRS 0000369868 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654.

Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie:

• badania jednostkowego sprawozdania finansowego i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania,

• przeglądu (jednostkowego) śródrocznego sprawozdania finansowego i przeglądu (skonsolidowanego) śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku i sporządzenia raportu z przeglądu,
• badania jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzonego dla celów konsolidacji i weryfikacji pakietu konsolidacyjnego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
• przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzonego dla celów konsolidacji i weryfikacji pakietu konsolidacyjnego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.

Wcześniej Spółka korzystała z usług Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. tj. komplementariusza wybranego podmiotu w zakresie:

• badania sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
• przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A., oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.
• badania sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
• przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A., oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
• badania sprawozdania finansowego spółki WIELTON S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.,
• przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki WIELTON S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
• badania sprawozdania finansowego sporządzonego wg PSR za rok 2006;
• konsultacji w zakresie rachunkowości oraz udziału w inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.03.2007 roku;
• przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego spółki sporządzonego wg PSR na dzień 30 czerwca 2007 roku i sporządzenia raportu z przeglądu;
• przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego sporządzonego wg PSR za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania: do 31 grudnia 2007 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania;
• sporządzenia części prospektu emisyjnego zawierającego historyczne dane finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta na ich temat oraz udział w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego, udzielanie wyjaśnień, wprowadzanie zmian aktualizujących do prospektu ;
• wyrażenia opinii o prawidłowości i rzetelności historycznych danych finansowych do prospektu;
• identyfikacja różnic pomiędzy PSR a MSR/MSSF dla potrzeb przejścia na ewidencję i raportowanie wg MSR/MSSF;
• badania prognozy finansowej Spółki na lata 2007 i 2008;
• przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego sporządzonego wg PSR za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania;
• przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego wg PSR za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku i sporządzenia raportu z przeglądu;
• konsultacji w zakresie rachunkowości;
• szkolenia z zakresu zmian w prawie podatkowym;
• doradztwa podatkowego.

Umowa zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Wielton S.A. (Spółka) przekazuje proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku.

Proponowana zmiana będzie polegała na wykreśleniu dotychczasowej treści § 5 ustęp 1 Statutu:
„1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Nie więcej niż dwóm Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.”
i przyjęciu nowej treści § 5 ustęp 1:
„1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Wielton S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 roku.

Ponadto Emitent przekazuje w załączeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, których przedstawienie ma być przedmiotem punktów 6-8 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zalacznik_do_RB_11_2013_w_sprawie_projektow_uchwal_na_ZWZ_Wielton_w_dniu_20_czerwca_2013r

SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_z_oceny_sprawozdan_za_2012_oraz_wniosku_Zarzadu_dotyczacego_podzialu_zysku

SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_RADY_NADZORCZEJ_WIELTON_SA_za_rok_2012

SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_z_oceny_sytuacji_Spolki_Wielton_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Wielton_w_2012_roku

Zarząd Wielton S.A. (Spółka) działając na podstawie artykułu 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. na dzień 20 czerwca 2013 r., na godz. 13:00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Rymarkiewicz 6 w Wieluniu.

Ogólna liczba akcji spółki Wielton S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 60.375.000, którym odpowiada 60.375.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A.

I. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej „Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2012, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Wielton” S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2012 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej „Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 4022 punkt 2 KSH

Na podstawie art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą w tej formie zgłaszać wnioski, Ŝądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e mail: cig@wielton.com.pl

Akcjonariusze wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponoszą wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

Wszelkie przesyłane do Spółki dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

a) Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Baranowskiego 10 A, 98 300 Wieluń lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: cig@wielton.com.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żadający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w odpisie z KRS nie uległy zmianie.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 2 czerwca 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej www.wielton.com.pl.

b) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul.Baranowskiego 10 A, 98 300 Wieluń lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. a) powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektu
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w odpisie z KRS nie uległy zmianie.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

c) Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik Walnego Zgromadzenia powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 4023 KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.wielton.com.pl, w zakładce GIEŁDA – INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi dopełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS wraz z świadczeniem, że dane zawarte w odpisie z KRS nie uległy zmianie. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jegozakresu.
Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to Akcjonariusz mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niŜ w dniu poprzedzającym dzień, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. w dniu 19 czerwca 2013 roku. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres Spółki ul.Baranowskiego 10A, 98 300 Wieluń. Zawiadomienie w formie elektronicznej jest przesyłane na adres: cig@wielton.com.pl .

Zawiadomienie powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu.
2. Rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy.
3. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów w pisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej.
4. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą.
5. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikację pełnomocnika.
6. Datę udzielenia pełnomocnictwa.
7. Wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane.
8. Zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników.
9. Wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
10. Podpis mocodawcy lub osób działających w imieniu mocodawcy.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim
zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e mail wskazany powyżej.
Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z na ruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględnianie przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy Akcjonariusz, w tym także pełnomocnicy, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie mają obowiązek wpisania się na listę obecności.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów wraz z oświadczeniem, że dane nie uległy zmianie.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

e) Spółka nie przewiduje uczestnictwa Akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
f) Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez Akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 4022 punkt 3 KSH.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnasty dzień przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) tj. na dzień 4 czerwca 2013 roku. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 czerwca 2013 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 5 czerwca 2013 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

IV. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 4022 punkt 4 KSH.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 4 czerwca 2013 roku (dzień rejestracji) będą Akcjonariuszami Spółki.
oraz

b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 5 czerwca 2013 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie zabraniu go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki wartościowe imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od dnia 17 czerwca 2013 roku) w siedzibie Spółki zostanie wyłoŜona do wglądu lista
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Każdy Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projekty uchwał, zgodnie z art. 4022 punkt 5 KSH.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Baranowskiego 10 A, 98 300 Wieluń lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wielton.com.pl , w zakładce GIEŁDA INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY.

VI. Wskazanie strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące

Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art.4022 punkt 6KSH Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wielton.com.pl, w zakładce GIEŁDA INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

VII. Proponowane zmiany w statucie Spółki.

Proponowana zmiana dotyczy zmiany treści § 5 ustęp 1 Statutu. Zmiana będzie polegała na wykreśleniu dotychczasowej treści § 5 ustęp 1:
„1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Nie więcej niż dwóm Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.”
i przyjęciu nowej treści § 5 ustęp 1:
„1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w 23 maja 2013 roku zawarł w Banku BGŻ S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) sześć kontraktów typu forward o wartości po 0,5 mln EUR kaŜdy z terminami wykonalności przypadającymi na okres od 23 sierpnia do 27 września 2013 roku.

W związku z zawarciem ww. kontraktów łączna wartość wszystkich zawartych w Banku kontraktów typu forward w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła łącznie 4,5 mln EUR, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień 23 maja 2013 roku odpowiada kwocie ok. 18,1 mln zł.

Kontraktem o największej wartości zawartym w ww. okresie był kontrakt forward o wartości 1,5 mln EUR zawarty w dniu 23 stycznia 2013 roku z kursem wykonania 4,192 5/EUR przy dacie wykonalności ustalonej na dzień 24 kwietnia 2013 roku. Kontrakt forward, o którym mowa powyżej został rozliczony w terminie.

Wszystkie kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, zgodnie z którą Zarząd może zawierać transakcje typu forward pod realizację konkretnych kontraktów eksportowych.

Jako kryterium uznania łącznej wartości zawartych kontraktów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2013 z dnia 23 maja 2013 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu Wielton S.A. (Spółka, Emitent) w sprawie podziału zysku za 2012 rok Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 maja 2013 r., pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2012 roku przedstawioną w przywołanym raporcie bieżącym nr 7/2013.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Wielton S.A. (Emitent, Spółka), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] informuje, iż w dniu 23 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczenia zysku netto w kwocie 17 976 587,27 zł osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012, na:

a) wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie 12 075 000,00 zł (tj. 0,20 zł na akcję) w dniu 2 września 2013 roku.
b) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą część zysku netto za rok 2012 tj. kwotę 5 901 587,27 zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponował dzień dywidendy na dzień 19 sierpnia 2013 r.

Rekomendacja Zarządu Wielton S.A. zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe